GUARDIA DI FINANZANon avrebbe mai presentato le dichiarazioni annuali su redditi e Iva l’azienda di consulenza scoperta dalla guardia di finanza e giudicata come “evasore totale”.  La tenenza di Nizza Monferrato, nel corso di una specifica attività investigativa nel settore dello smaltimento dei rifiuti pericolosi ha ricostruito il volume d’affari dell’azienda attraverso l’analisi della documentazione bancaria acquisita oltre che l’invio di questionari a clienti e fornitori, malgrado l’omessa esibizione di documentazione fiscale da parte del liquidatore. Quest’ultimo, inoltre, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente per occultamento e distruzione della contabilità oltre che unitamente all’amministratore protempore dell’impresa, per la mancata presentazione, in alcuni anni, delle dichiarazioni obbligatorie. Le fiamme gialle hanno, infine, appurato che, prima di essere messa in liquidazione, la società ha sottratto all’imposizione diretta redditi per quasi 2 milioni di euro e non versato l’IVA dovuta per oltre 350.000 euro.