GUARDIA DI FINANZAAncora un evasore fiscale scoperto dai finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Nizza Monferrato. Questa volta, al termine di un’attività condotta nei confronti di una società che opera nel commercio all’ingrosso di articoli sportivi, è stato individuato un evasore totale che ha omesso di dichiarare al Fisco oltre 500.000 euro di ricavi e 90.000 euro circa di Iva non versata per due anni consecutivi. I militari, nel ricostruire minuziosamente i consistenti volumi d’affari dell’azienda attraverso l’esame delle fatture attive e passive, hanno accertato anche che il rappresentante legale della società si era reso penalmente responsabile per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto, per un’annualità, gli importi contestati sono risultati essere superiori alla soglia prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. Per questo l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e ad inoltrare gli atti all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione di quanto dovuto. Quanto al pagamento in contanti delle fatture ai fornitori e ad un finanziamento da parte dei soci, sono state contestate sette violazioni alla disciplina sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie volta non solo a contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, ma anche l’evasione e l’elusione fiscale.